证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2025-013
深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2025年4月25日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2025年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市明微电子股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市明微电子股份有限
公司2024年年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》，将2024年度工作情况向董事会进行了汇报。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。独立董事还将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
5、审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行相关职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
6、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》公司2024年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事
会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司根据相关法律法规、规范性文件等规定，编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-008）。
9、审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度利润分配方案公告》（2025-009）。
10、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》本议案已经董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-010）。
11、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。因全体董事为利益相关者而需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的董事王乐康先生、张岩先生、郭王洁女士回避表决。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-011）。
14、审议通过《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的议案》
为满足公司的流动资金需求，进一步促进公司业务的发展，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，具体授信方式、金额、期限等以公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
16、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
17、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
18、审议通过《关于<2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年“提质增效重回报”行动方案>的议案》
本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年“提质增效重回报”行动方案》。
19、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（2025-012）。
20、审议通过《关于提请召开深圳市明微电子股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-015）。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2025年4月26日