-
-
证券代码：600161证券名称：天坛生物编号：2025-015
北京天坛生物制品股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2025年4月18日以电子方式发出会议通知，于2025年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2025年第一季度报告》，并提出审核意见如下：
（一）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2025年第一季度报告的内容真实地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）截至本意见提出之日，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年第一季度报告》。
二、审议通过《关于撤销监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
同意撤销监事会并废止《监事会议事规则》。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2025年4月25日