证券代码：
600531证券简称：豫光金铅公告编号：
2025-
债券代码：
110096债券简称：豫光转债河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：
2025年
月
日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日14点30分召开地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街
1号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
月
日至2025年
月
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
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，
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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
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。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司未来三年（2025年～2027年）股东分红回报规划的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案 | √ |
| 9 | 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于2024年度监事薪酬的确定及2025年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 12 | 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》的议案 | √ |
| 13 | 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，内容详见2025年4月26日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、
议案11、议案12、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案12、议案13
应回避表决的关联股东名称：河南豫光金铅集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600531 | 豫光金铅 | 2025/5/13 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2025年5月15日9:00至11:30、14:30至16:30在公司董事会秘书处进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
（二）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处。
联系人：苗雨联系电话：0391-6665836
邮编：459000传真：0391-6688986
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2025年
月
日附件
：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书河南豫光金铅股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2024年度财务决算报告 | |||
| 5 | 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | |||
| 7 | 关于公司未来三年（2025年～2027年）股东分红回报规划的议案 |
| 8 | 关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案 |
| 9 | 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 10 | 关于2024年度监事薪酬的确定及2025年度监事薪酬方案的议案 |
| 11 | 关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案 |
| 12 | 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》的议案 |
| 13 | 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。