江中药业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
为深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，持续落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作有关部署，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月披露了《江中药业2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并分别于2024年7月及12月对行动方案的执行效果进行了评估。为进一步提升公司经营发展质量、创新效能、公司治理质效、市值管理水平，公司结合自身发展和经营情况，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体措施如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司践行“让人类充分享受健康的快乐”的企业使命，以“中医药传承与创新的引领者”为愿景，坚持战略引领，聚力打造OTC、健康消费品、处方药三大核心业务，将内生发展和外延拓展相结合，以品牌驱动和创新驱动引领公司高质量发展，巩固核心竞争力。2024年，公司努力克服行业政策及业务调整的影响，实现营业收入443,545万元，同比下降2.59%；实现归属于母公司所有者净利润78,819万元，同比增长9.67%；加权平均净资产收益率19.58%，同比增长1.90个百分点，业务韧性和经营质量持续提升。
（注：
行业???均值=
申万中药Ⅱ成分股归母净利润申万中药Ⅱ成分股平均归母净资产
，已剔除归母净利润为负数的企业）2025年，在医药行业深化结构性改革，和向高质量发展阶段转型的关键阶段，公司将持续聚焦主责主业，实施“内生发展、外延并购”双轮驱动策略，全力以赴完成全年和“十四五”目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。内生发展方面，持续聚焦主责主业，致力于成为“家中常备药的践行者”和“胃肠领域的专家和领导者”，坚持走“大单品、强品类”的发展之路，探索数字化营销的新场景、新人群、新模式，加快打造产品梯队；深化子公司融合发展，强化重点产品的研发和销售协同；服务国家战略，夯实产业链基础，提升核心原材料的质量控制水平，推动中医药工业数字化和智能化发展，并探索与香港地区的研发和销售合作；优化资源配置，落实“两资”处置工作长效机制，提升公司整体运营效率。外延发展方面，将以优化产业布局为目标，以丰富产品、拓宽赛道、拓展业务为核心，挖掘和整合行业优质资源。
二、激活创新引擎，打造新质生产力
（一）加强研发创新转化公司以“经典名方现代中药研发引领者、大健康产品创制先行者”为目标，围绕国家重大需求和企业自身发展需要，系统构建短、中、长期研发规划，并依托全国重点实验室加速技术攻关与成果转化。2024年，公司研发投入强度达4.82%，同比增长0.53个百分点；参与的“优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖，在“科改示范企业”专项考核中再次获评“优秀”。
2025年，公司将继续围绕“十四五”科技创新重点领域和重点方向，持续加大研发创新力度，推进经典名方、现代中药新药和健康消费品的研究，加快研发成果的形成、转化和利用，预计获中医药类发明专利授权不少于10件。一是加强研发技术平台建设，依托全国重点实验室建设，着力构建中药新药研发体系，完善共性技术平台，强化平台支撑属性；二是加强科研团队建设，深化“双栖优聘”人才引进模式，明确双聘职责与权益，强化国家级领军人才的引进与培育力度；三是加强创新体系建设，开展科研项目动态评估，识别创新瓶
颈，对接国家战略需求，主导关键核心技术攻关；同时，积极强化研发与市场的协同，推动科研成果由实验室走向市场，实现技术突破与成果转化的双向赋能。
（二）加快数字化转型公司以数字化转型提质增效为目标，围绕“智慧江中”战略定位，聚焦产业链数字化、治理智能化、数据要素化三大方向，加强生产运营全流程管控。2024年，公司入选国家工信部“数字领航企业实践案例”及第一批“卓越级智能工厂名单”，并获得“数字化转型成熟度三星级认证”及“新质生产力发展优秀案例”等行业认证。
2025年，公司将持续加快数字化转型发展，积极将物联网、大数据、人工智能等先进技术赋能供、产、销各环节，提升公司数字化运营水平，推动公司高质量发展。供应链方面，完善公司采购供应链系统，并推动中药材溯源系统建设，提升公司整体采购供应链管理能力。智能制造方面，推进江中药谷车间升级改造及海斯金匠产业园智能化建设等项目的建设，提升智能制造水平。智慧营销方面，积极探索AI在营销领域的全链路应用，构建“数据+运营”双轮驱动模式，进一步加强市场数据采集、分析、运用能力，提升营销决策效能。
三、坚持规范运作，完善治理体系
公司持续推进治理能力现代化，以规范运作护航长期价值创造，助推企业高质量发展。公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，制定《权责运行手册》，使各治理主体的决策事项及权限清单化、清
晰化，为公司治理的规范运作及董事会的科学决策提供有力保障。2024年，公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司董办最佳实践”、《董事会》杂志社主办的“金圆桌奖”——“优秀董事会”称号。2025年，公司将持续严守法律法规与监管要求，深化治理机制建设工作，坚持规范运作，为公司高质量发展打牢坚实基础。一是完善公司治理制度，根据新《公司法》，结合公司实际，适时修订《公司章程》及相关配套制度，稳妥推进董事会审计委员会承接监事会相关职权的事项，优化职权边界，切实保障公司及中小股东利益；二是强化外部董事履职保障，与独立董事充分沟通，共同拟定全年工作计划，主动邀请独立董事深入子公司开展实地调研，同时进一步完善董事会决策事项跟踪机制，以季度为时间区间，定期向董事会反馈决策事项进展情况；三是强化合规体系建设，组织实施合规管理体系贯标认证工作，固化合规经验做法、识别漏洞缺陷、优化衔接机制、弘扬合规文化，强化合规意识；四是提高风险管控能力，常态化开展内控监督评价、内控自评价及重大风险评估、监测工作，修订完善公司内控制度，推动形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。
四、强化“关键少数”责任，激发企业活力公司持续强化“关键少数”责任，多维度推动履职能力提升，助力公司高质量发展。一是科学制定高管薪酬考核制度，进一步建立以业绩为导向的考评机制和激励机制，对经理层成员实行规范化、常态化任期契约管理，促进经理层薪酬与公司绩效合理匹配。二是健全长效激励约束机制，公司结合业务现状与发展规划，先后推出两期股权
激励计划，并将投入资本回报率、归母净利润年复合增长率、研发投入强度设为考核指标，充分激发“关键少数”以及核心骨干的干事创业积极性，助推公司战略规划落地。三是加强“关键少数”人员培训力度，组织董事、监事以及高级管理人员参加任职培训和后续培训，定期开展政策专项培训，强化董事、监事、高级管理人员责任意识，提升履职效能，为公司长远发展贡献力量。
五、重视投资者回报，共享公司发展成果公司坚持投资者和上市公司是市场的共生共荣体的理念，与股东共享公司发展红利。在“十四五”期间，公司保持每年两次的现金分红频次，分红比例保持在中药行业前列，累计现金分红高于期间归母净利润总和。未来，公司将在综合考虑资本性支出等需求的基础上，保持相对稳定和持续的分红政策。基于对公司未来发展的信心，控股股东华润江中正在实施增持计划。
六、提高信息披露质量，强化投资者沟通
公司高度重视投资者关系管理，秉持“以投资者需求为导向”的理念，持续提升公司信息披露质量，积极拓宽投资者互动渠道，致力于构建更加紧密、透明、高效的价值传递机制。2024年，公司信息披露及市值管理工作获监管机构及资本市场认可，连续5年获得上海证券交易所年度信息披露A级评价，获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”“业绩说明会优秀实践”等荣誉。
2025年，公司将严格遵守法律法规，持续提升信息披露质量，强化与投资者的沟通交流，充分保障投资者知情权。制度建设方面，主动制定《市值管理制度》，进一步规范公司的市值管理活动，推动提升上市公司质量和投资价值。加强投资者沟通方面，公司将持续通过上证e互动、投资者热线、业绩说明会、走进上市公司等多种方式与投资者进行互动交流；并将不断完善投资者意见征询和反馈机制，在公司官网、微信公众号等渠道设置投资者意见征询专栏，深入了解投资者的需求和建议，并以合规方式做出回应。信息披露与ESG方面，构建“以投资者为导向”的信息披露体系，增强公司信息披露的主动性与透明度，提升信息披露质量；围绕公司《环境、社会和治理（ESG）行动规划（2025—2027年）》，完善ESG工作机制，建立健全ESG管理体系，常态化披露ESG报告，提高ESG综合管理效能。
七、其他说明及风险提示
公司将持续评估《2025年度“提质增效重回报”行动方案》具体举措实施进展，持续深耕主营业务，不断提升公司治理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、持续的投资者回报，践行央
企控股上市公司责任，回馈广大投资者的信任与关注。
本次2025年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告
江中药业股份有限公司董事会
2025年4月26日