证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：临2025-023
狮头科技发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2025年4月25日以现场方式在公司会议室召开了第二十次会议，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司任期内的独立董事分别向董事会递交了2024年度述职报告，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。公司独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。
五、审议通过了《公司2024年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（临2025-025）
八、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
九、审议通过了《关于公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）关于公司2025年董事薪酬方案
全部董事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
2025年董事薪酬方案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
（2）关于公司2025年高级管理人员薪酬方案
关联董事吴靓怡回避表决
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过
2025年高管薪酬方案议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（临2025-026）。
十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2025-027）
十一、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（临2025-028）
十二、审议通过了《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十五、审议通过了《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议
具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《2025年第一季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-029）特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2025年4月26日