华丽家族股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2025年
月
日通过现场会议的方式召开。会议通知于2025年
月
日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司2024年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2024年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》确认，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-34,419,037.11元；截至2024年末，公司母公司累计未分配利润为1,412,828,679.49元，公司合并报表未分配利润为1,225,528,885.69元。鉴于公司2024年度未实现盈利，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-006）。（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年。2025年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为
万元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2025年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2025-007）。
（表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权）本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会二○二五年四月二十五日