证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-025
上海科泰电源股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月21日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-019）。
2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》和《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。
同日，公司董事会收到股东科泰控股有限公司书面提交的《关于提请上海科泰电源股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于修订<关联交易决策制度>的议案》和《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。截至本公告披露日，股东科泰控股有限公司持有公司股票100,240,000股，占公司总股本的31.33%，作为持有公司1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面
提交召集人。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定，公司董事会同意将上述临时提案增补到公司2024年年度股东大会审议。
除上述两项新增提案外，《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》中列明的其他事项无变化。现将公司2024年年度股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025年5月19日9: 15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路1633号公司六楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2024年度利润分配的预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 | √ |
2、上述议案经公司第六届董事会第九次、第十次会议和第六届
监事会第九次、第十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东大会上向股东做出述职报告。
3、议案11.00为特别议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余为普通议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、会议登记事项
1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于2025年5月16日16：30前送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市青浦区天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请在发送传真后电话确认。不接受电话登记。
2．登记时间：2025年5月15日、16日9：30-11：30、13：
30-16：30。
3.登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路1633
号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。4．注意事项：
出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、会务联系
联系人：邓婕
联系电话：021-69758019
传真：021-69758500
邮箱：irm@cooltechsh.com
通讯地址：上海市青浦区天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
六、其他事项
1、会议资料备于证券投资部
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件一《股东参会登记表》附件二《授权委托书》附件三《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
上海科泰电源股份有限公司2024年年度股东大会股东参会登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 身份证号/营业执照号 | |
| 股东账号 | |
| 持股数 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址及邮编 |
附件二：
授权委托书兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
| 议案编码 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 不同意 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | |||
| 非累积投票提案 | ||||
| 1.00 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2.00 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3.00 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | |||
| 4.00 | 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 5.00 | 《关于2024年度利润分配的预案》 | |||
| 6.00 | 《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》 | |||
| 7.00 | 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》 | |||
| 8.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | |||
| 9.00 | 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 | |||
| 10.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | |||
| 11.00 | 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 | |||
委托股东姓名/名称（签章）： _______________ ________身份证或营业执照号码： ______________________________委托股东持股数： ____________________________________
委托人股票账号： ____________________________________委托日期： __________________________________________受托人签名： ________________________________________受托人身份证号码： __________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350153； 投票简称：“科泰投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。