银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长沈健生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“银邦转债”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“银邦转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来6个月（2025年4月28日至2025年10月28日）内，如再次触发“银邦转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年10月29日重新起算），若再次触发“银邦转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“银邦转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正银邦转债转股价格的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2025年4月25日