郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议于2025年4月24日9时30分，在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司2024年度环境、社会和公司治理报告（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前认可。
二、审议通过了公司2025年第一季度报告（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
三、审议通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则
的议案（详见同日编号为临2025-021号公告）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会表决。
四、审议通过了关于修订公司信息披露事务管理制度的议案（制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案（细则全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
六、审议通过了关于制订公司董事离职管理制度的议案（制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
（一）公司九届二十三次董事会决议
（二）董事会战略与ESG委员会审核意见
（三）董事会审计委员会审核意见
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年4月26日