证券代码：688570证券简称：天玛智控公告编号：2025-014
北京天玛智控科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月25日
（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 |
| 普通股股东人数 | 95 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 363,120,587 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 363,120,587 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.8615 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.8615 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 363,013,920 | 99.9706 | 95,667 | 0.0263 | 11,000 | 0.0031 |
2、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 363,013,920 | 99.9706 | 30,021 | 0.0082 | 76,646 | 0.0212 |
3、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 363,026,420 | 99.9740 | 24,021 | 0.0066 | 70,146 | 0.0194 |
4、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 363,026,420 | 99.9740 | 24,021 | 0.0066 | 70,146 | 0.0194 |
5、议案名称：关于提请审议公司2024年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 363,022,202 | 99.9729 | 94,385 | 0.0259 | 4,000 | 0.0012 |
6、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 363,015,520 | 99.9710 | 94,067 | 0.0259 | 11,000 | 0.0031 |
7、议案名称：关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 363,019,920 | 99.9722 | 89,667 | 0.0246 | 11,000 | 0.0032 |
8、议案名称：关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 118,211,420 | 99.9077 | 23,521 | 0.0198 | 85,646 | 0.0725 |
9、议案名称：关于提请审议公司2025年度投资建议计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 363,007,920 | 99.9689 | 102,167 | 0.0281 | 10,500 | 0.0030 |
10、议案名称：关于提请审议公司非独立董事2024年度领取薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 362,939,520 | 99.9501 | 41,421 | 0.0114 | 139,646 | 0.0385 |
11、议案名称：关于提请审议公司监事2024年度领取薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 362,993,520 | 99.9650 | 41,421 | 0.0114 | 85,646 | 0.0236 |
（二）累积投票议案表决情况
12.00、议案名称：关于提请审议选举黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 黎晓光 | 362,610,488 | 99.8595 | 是 |
| 12.02 | 尹美群 | 362,607,289 | 99.8586 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于提请审议公司2024年年度利润分配方案的议案 | 37,357,202 | 99.7373 | 94,385 | 0.2520 | 4,000 | 0.0107 |
| 7 | 关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案 | 37,354,920 | 99.7312 | 89,667 | 0.2394 | 11,000 | 0.0294 |
| 8 | 关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的议案 | 37,346,420 | 99.7085 | 23,521 | 0.0628 | 85,646 | 0.2287 |
| 10 | 关于提请审议公司非独立董事2024年度领取薪酬的议案 | 37,274,520 | 99.5166 | 41,421 | 0.1106 | 139,646 | 0.3728 |
| 12 | 关于提请审议选举黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立董事的议案 | ||||||
| 12.01 | 黎晓光 | 36,945,488 | 98.6381 | ||||
| 12.02 | 尹美群 | 36,942,289 | 98.6296 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1-12均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
2.议案8涉及关联交易，控股股东天地科技股份有限公司作为关联股东回避表决，已获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
3.议案12为逐项表决的议案，每个子议案已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
4.本次会议还听取了四位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、吴桐
2、律师见证结论意见：
北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2025年4月26日