三安光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
重要内容提示：
?拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔
业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，三安光电同行业上市公司审计客户家数22家。
2、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、独立性和诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次，自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）签字注册会计师（项目合伙人）：肖峰，2000年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1996年开始在中审众环执业，最近三年签署3家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：吴玉妹，2012年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务；最近三年签署5家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵文凌，2002年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2021年起为三安光电提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2024年度财务报告审计费用150万元（含税），内控审计费50万元（含税），
合计200万元（含税），上述费用总数与2023年度相同。2025年审计收费定价将依据本公司的业务规模、会计处理复杂程度、具体审计人员和投入的工作量等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见公司董事会审计委员会对中审众环的履职情况进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审查评估，认为中审众环具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于中审众环为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。
（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2025年4月26日