证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2025-015
三安光电股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年4月24日上午9点30分以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2024年度总经理工作报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司2024年度董事会工作报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过公司2024年度财务决算报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过公司2024年度利润分配预案的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2024年度利润分配预案公告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准备的公告》。
7、审议通过关于会计政策变更的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于会计政策变更的公告》。
8、审议通过公司董事会下属委员会工作总结报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过公司2024年度内部控制评价报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2024年度内部控制评价报告》。
10、审议通过公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告》。
11、审议通过公司2024年度社会责任报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2024年度社会责任报告》。
12、审议通过公司2024年度关联交易情况及2025年度关联交易预计的议案；公司根据生产经营需要，对2024年度关联交易情况进行确认并对2025年度关联交易进行合理预计。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事林志强先生、林科闯先生、林志东先生和蔡文必先生对本项议案回避表决。公司独立董事已召开专门会议审议通过本事项。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于关联交易确认及预计的公告》。
13、审议通过董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案；表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事黄兴孪先生、康俊勇先生、木志荣先生对本项议案回避表决。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
14、审议通过公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
15、审议通过公司2024年年度报告及其摘要的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司2024年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2024年年度报告》。
16、审议通过续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；经公司董事会研究，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本事项已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
17、审议通过公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《为全资子公司和控股子公司提供担保预计的公告》。
18、审议通过公司全资子公司利润分配的议案；根据公司业务安排，经公司董事会研究，决定公司全资子公司安徽三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司、厦门三安光电有限公司、厦门市三安集成电路有限公司和湖北三安光电有限公司2024年度进行利润分配，金额分别为0.50亿元、0.80亿元、2.00亿元、1.50亿元、1.20亿元、2.00亿元和0.80亿元，剩余部分结转下年度。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
19、审议通过公司2025年第一季度报告的议案；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司2025年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2025年第一季度报
告》。20、审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案。公司董事会定于2025年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月9日。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2025年4月26日