证券代码：600636证券简称：国新文化公告编号：2025-011
国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届董事会第五次会议于2025年4月24日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2024年年度报告及摘要》；
本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2025年第一季度报告》；
本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、审议通过《2024年度总经理工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
四、审议通过《2024年度董事会工作报告》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》；本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》；
本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事王志学先生回避表决。
八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
十、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
十四、审议通过《关于2025年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》；
本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事王志学先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事王志学先生回避表决。
十六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
十七、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事杨玉兰女士、夏英元先生、王勇先生、许大志先生、江伟先生、李世杰先生回避表决。因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
十九、审议通过《2024年度ESG报告》；
本议案已经战略与ESG委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
二十、审议通过《关于补选董事的议案》；
本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十一、审议通过《关于制定<公司市值管理办法>的议案》；
二十二、审议通过《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事许大志先生、江伟先生、李世杰先生回避表决。
二十三、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
二十四、听取《2024年度独立董事述职报告》；报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度独立董事述职报告》。
二十五、听取《2024年度审计与风险管理委员会履职情况报告》；本报告已经审计与风险管理委员会审议通过。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。
二十六、听取《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
本报告已经审计与风险管理委员会审议通过。
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会2025年4月26日