翔港科技：关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603499证券简称：翔港科技公告编号：2025-012

上海翔港包装科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示：

?股东大会召开日期：2025年5月22日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告	√
4	2024年年度报告及报告摘要	√
5	2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6.00	关于董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案	√
6.01	非独立董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案	√
6.02	独立董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案	√
7	关于监事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
9	关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的议案	√

本次股东大会上，公司独立董事将作《2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了上述相关议案，详见公司于2025年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01

应回避表决的关联股东名称：董建军先生、宋莉娜女士、景成连先生、上海翔

湾投资咨询有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司——牧鑫青铜2号私募证券投资基金

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603499	翔港科技	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）参会登记时间：2025年5月19日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部（康桥路666号）

2、联系电话：[phone]

3、传真号码：[phone]

4、联系人：李丹青、唐珺

六、其他事项

（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：李丹青、唐珺

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部（康桥路666号）

邮政编码：201315

电话号码：[phone]

传真号码：[phone]特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2025年4月26日附件1：授权委托书

?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书

授权委托书上海翔港包装科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告
2	2024年度监事会工作报告
3	2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告
4	2024年年度报告及报告摘要
5	2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6.00	关于董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案
6.01	非独立董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案
6.02	独立董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案
7	关于监事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案
8	关于续聘公司2025年度审计机构的议案
9	关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。