证券代码：600613证券简称：神奇制药公告编号：2025-009
900904神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月16日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日9点30分召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 《公司2024年度董事会工作报告》 | √ | √ |
| 2 | 《公司2024年度监事会工作报告》 | √ | √ |
| 3 | 《公司2024年度报告及报告摘要》 | √ | √ |
| 4 | 《公司2024年度财务决算报告》 | √ | √ |
| 5 | 《公司2024年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》 | √ | √ |
| 6 | 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》 | √ | √ |
| 7 | 《关于续聘审计机构的议案》 | √ | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见2025年4月26日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600613 | 神奇制药 | 2025/5/9 | － |
| Ｂ股 | 900904 | 神奇Ｂ股 | 2025/5/14 | 2025/5/9 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2.法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3.因故不能出席的股东可书面委托（授权委托书见附件）代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4.股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5.登记时间：2025年5月15日上午9:00－11：30时，下午1:30－4:00时；信函方式登记可在2025年5月15日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30分钟。6.登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层3921室神奇制药2024年年度股东大会会务组。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
2.联系方式：
地址：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层3921室邮编：550000联系人：刘融联系电话/传真：0851－88545560/0851－86742364特此公告。
附件：授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2025年
月
日
附件：授权委托书
授权委托书上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2024年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2024年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2024年度报告及报告摘要》 | |||
| 4 | 《公司2024年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2024年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘审计机构的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。