B股900904B股神奇B股上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知已于2025年4月14日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2025年4月24日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层会议室以现场表决方式召开。应参会董事9人，现场参会董事9人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长ZHANGTAOTAO先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2024年度报告及报告摘要》
公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
董事会审议通过本议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2024年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
董事会审议通过了本议案。同意公司拟以2024年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利80,110,744.20元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配；同意公司2025年度在符合利润分配的条件下，进行2025年中期分红，金额不超过当期归属公司股东的净利润；提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。
董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。2025年度公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况，在股东大会审议通过的日常关联交易计划总金额范围内，在相关关联方之间调剂使用交易额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。会议同意公司《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《关于2024年年度会计师事务所履职情况的评估报告》。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。授权公司管理层决定审计费用。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司2025年第一季度报告》公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》公司决定于2025年5月16日9：30以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层公司会议室召开2024年年度股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。与会董事还听取了董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告、董事会关于2024年独立董事独立性情况的专项意见、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、
六、十一项议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2025年4月26日