证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-026
浙江夜光明光电科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月25日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计，公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至2024年12月31日，上市公司未分配利润为128,469,777.27元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为60,042,700股，根据扣除回购专户796,104股后的59,246,596股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利8,886,989.40元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
的议案》，并同意将议案提交2024年年度股东大会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
本次权益分派预案经公司2025年4月21日召开的第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，经各位独立董事认真审阅后，一致认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况及现金流情况，符合公司章程规定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股份数是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相匹配，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，公司制定了上市后三年内股东分红回报规划。具体情况详见公司于2022年2月16日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-009），公司承诺在北京证券交易所上市后，严格履行《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》中披露的利润分配政策。本次2024年年度权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
（三）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》。
浙江夜光明光电科技股份有限公司
董事会
2025年4月25日