宝泰隆新材料股份有限公司2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：
2024年度不派发现金，不进行送股，也不以公积金转增股本。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-464,170,187.55元，加年初未分配利润结余-117,049,034.21元，本年度可供分配利润为-581,219,221.76元。
鉴于公司2024年度净利润和累计可供分配利润均为负值，不符合《公司章程》现金分红条件，公司2024年度不派发现金，不进行送股，也不以公积金转增股本。
公司2024年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定。
（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）公司2024年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -464,170,187.55 | -1,535,836,584.90 | 151,742,717.31 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | -581,219,221.76 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -616,088,018.38 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例（%） | 不适用 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 不适用 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2025-015号公告，此项议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月24日召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是维护了中小投资者的利益，有利于公司的可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2025-016号公告。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二O二五年四月二十五日