证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-049
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称“公司”），因拓展电机+电池包业务发展需要，公司经研究决定投资设立全资子公司，拟设立的全资子公司名称为：常州鼎智新能源有限公司（下称“全资子公司”），以政府登记机关核准确定的名称为准，住所地为：江苏省常州市经济开发区潞横路2850号，注册资本为500万元人民币。公司以货币认缴出资500万元，占注册资本的100%。
新设全资子公司主营业务为新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售集中式快速充电站；技术进出口，货物进出口。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
2025年4月25日，公司总经理办公会审议通过《设立控股子公司常州鼎智新能源的决定》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：常州鼎智新能源有限公司
注册地址：江苏省常州市经济开发区潞横路2850号
经营范围：新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售集中式快速充电站；技术进出口，货物进出口。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 5,000,000元 | 货币 | 认缴 | 100% |
投资项目的具体内容
新设控股子公司主营业务为新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售集中式快速充电站；技术进出口，货物进出口。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
等方式出资，也不涉及募集资金的使用。
三、对外投资协议的主要内容
全资子公司注册资本为500万元人民币，股东江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全部以货币认缴出资，占股比例100%。主营业务为新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售集中式快速充电站；技术进出口，货物进出口。
公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，分享利润和分担风险及亏损，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
公司设董事1名，总经理1名，监事1名。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
有利于整合公司优势资源，充分利用新能源汽车电机的研发、生产经营、业务、客户、市场、渠道等，提高电机+电池包业务发展，促进业务的可持续增长。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件目录
决定》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2025年4月25日