中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于2025年4月24日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于2025年4月19日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事5名，实际参与表决董事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2025年第一季度报告》表决结果：经表决5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。公司审计委员会对公司2025年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为：
《公司2025年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司2025年第一季度财务报告（未审计）提交董事会审议。
本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
（二）《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：经表决5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
董事会提议召开公司2024年年度股东大会，会议通知详见《上海证券报》、
《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2025—016号公告。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2025年4月25日