关于补选董事的公告
重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月25日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案》及《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》。具体情况如下：
一、补选独立董事情况
经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名及公司董事会提名委员会审查建议，第十三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案》，具体内容如下：
同意提名张多蕾先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会对张多蕾先生履历等材料进行审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的
处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位，任职资格已经通过上海证券交易所核查无异议。
截至目前，张多蕾先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
二、补选非独立董事情况
经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名及公司董事会提名委员会审查建议，第十三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》，具体内容如下：
同意提名黄仁祝先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会对黄仁祝先生履历等材料进行审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》
等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。
截至目前，黄仁祝先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十六日
附件：
张多蕾先生简历
张多蕾，男，汉族，1982年12月生，中共党员。东北财经大学博士，中国人民大学博士后，会计师，税务师，理财规划师（二级）。现任安徽财经大学教授，硕士研究生导师。兼任中国会计学会会计教育专业委员会委员，中国会计学会会计教育分会理事以及中国商业会计学会理事等职务。主持国家社科基金一般项目等10余项，在《会计研究》等期刊发表学术论文40余篇。
黄仁祝先生简历
黄仁祝，男，汉族，1970年9月生，中共党员。重庆大学电力经济专业毕业，本科学历。曾任安徽皖江物流（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，淮矿清洁能源有限公司执行董事、党支部书记，淮矿清洁能源公司执行董事、党支部书记，淮河能源燃气集团党委书记、董事长，淮南矿业集团物资采供中心、物资供销分公司党委书记等职。