晨光生物科技集团股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销控股子公司杭州晨光健康科技有限公司（以下简称“杭州晨光”）。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
2021年9月28日公司与王冠青女士共同出资在杭州设立浙江晨光健康科技有限公司，进行大健康、保健食品新零售业务，其中：公司认缴出资900万元，持股比例90%；王冠青认缴出资100万元，持股比例10%。
结合浙江晨光健康科技有限公司经营情况，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，将其注册资本由1,000万元减少至700万元，同时公司认缴出资金额由900万元调整至357万元，认缴出资比例由90%调整至51%；王冠青女士认缴出资金额由100万元调整至343万元，认缴出资比例由10%调整至49%，公司名称由“浙江晨光健康科技有限公司”变更为“杭州晨光健康科技有限公司”。截至目前，双方尚未实缴出资。
因杭州晨光市场开拓未达预期，为进一步优化公司资源配置，经审慎研究、沟通，决定注销杭州晨光公司。杭州晨光各股东按出资比例享有或承担清算权益及义务。
该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。
二、子公司杭州晨光基本情况介绍
公司名称：杭州晨光健康科技有限公司
统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L法定代表人：王冠青注册资本：700万元成立日期：2021年09月28日注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-66号经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售。许可项目：食品互联网销售；饮料生产；食品生产；食品添加剂生产；食品销售；保健食品生产。杭州晨光股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 |
| 1 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 357.00 | 51.00% |
| 2 | 王冠青 | 343.00 | 49.00% |
| 合计: | 700.00 | 100.00% | |
最近一年又一期主要财务数据：
| 项 目 | 2025年3月31日或2025年1-3月 | 2024年12月31日或2024年1—12月 | 备注 |
| 资产总额（万元） | 221.65 | 217.02 | |
| 负债总额（万元） | 345.34 | 327.79 | |
| 净资产 （万元） | -123.69 | -110.77 | |
| 营业收入（万元） | 41.24 | 193.37 | |
| 利润总额（万元） | -12.91 | -102.91 | |
| 净利润 （万元） | -12.91 | -99.64 | |
| 诉讼或仲裁等或有事项 | - | - |
备注：2024年度数据已经注册会计师审计，2025年3月31日或2025年1-3月数据未经注册会计师审计。
三、本次清算注销原因及对公司的影响
杭州晨光自设立以来，市场开拓未达预期，为进一步优化公司资源配置，经审慎研究、沟通，决定注销杭州晨光公司。杭州晨光注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。杭州晨光营业收入及净利润占公司合并报表营业收入及净利润比例在0.1%以下，注销杭州晨光不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，后续公司保健食品业务仍将以子公司邯郸晨光为主进行开展。
四、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会2025年4月26日