贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2025年4月15日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年4月25日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年一季度报告》；
《2025年一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及费用的议案》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
详见《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
上述第二项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会2025年4月26日