国能日新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年4月22日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于2025年4月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
该议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB10710号）。
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《国能日新科技股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议并一致通过该议案。本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会2025年4月26日