证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-024
成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2025年预计发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024年度日常关联交易发生额为3,431.67万元。2025年预计与关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总额不超过11,151.77万元。其中：
1、预计2025年四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）”）控制的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“自控电子”）、四川森林茶业有限公司（以下简称“森林茶业”）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简称“丰谷酒业”）、西南联合产权交易所有限责任公司（以下简称“西南联交所”）、四川省人才发展集团有限责任公司（以下简称“人才集团”）、雅安清新环境科技有限公司（以下简称“雅安清新”）发生日常关联交易总额不超过人民币58.82万元。
2、预计2025年与蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）控制的四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）、四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“四川公路桥梁”）、四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“四川交建”）、四川都金山地轨道交通有限责任公司（以下简称“都金山地”）、四川欧亚路态供应链管理有限责任公司（以下简称“欧亚路态”）发生日常关联交易总额不超过人民币6,840.70万元。
3、预计与其他关联方上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）发生日常关联交易总额不超过人民币4,252.25万元。
2025年4月24日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》。董事会在审议该事项时，关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至目前已发生金额 | 上年发生金额 | |
| 向关联人采购商品 | 四川发展（控股）控制的企业 | 自控电子 | 网站服务 | 市场定价 | 3.13 | - | 9.52 |
| 森林茶业 | 定制茶 | 市场定价 | 15.00 | - | 5.78 | ||
| 丰谷酒业 | 定制酒 | 市场定价 | 10.00 | - | 21.10 | ||
| 西南联交所 | 经纪代理服务、标书费 | 市场定价 | 10.00 | 7.85 | 0.04 | ||
| 其他关联方 | 奥威科技 | 超级电容系统及配件 | 市场定价 | 4,252.25 | 4.96 | 3,217.22 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 蜀道集团及其控制的企业 | 四川路桥 | 桥梁支座、伸缩缝产品 | 市场定价 | 4,195.70 | - | - |
| 四川公路桥梁 | 伸缩缝产品 | 市场定价 | 100.0 | 0.29 | 47.50 | ||
| 四川交建 | 销售伸缩缝产品 | 公开招标 | 145.00 | 128.36 | 11.29 | ||
| 都金山地轨道 | 桥梁支座 | 公开招标 | 800.00 | - | |||
| 欧亚路态 | 桥梁支座 | 公开招标 | 1,600.00 | 256.51 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 四川发展（控股）控制的企业 | 人才集团 | 劳务派遣 | 市场定价 | 14.69 | 5.81 | 4.01 |
| 雅安清新 | 危废处置 | 市场定价 | 6.00 | - | 12.98 | ||
| 合计 | 11,151.77 | 403.78 | 3,329.44 | ||||
注1：在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 | |
| 向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务 | 四川发展（控股）控制的企业 | 森林茶业 | 定制茶 | 5.78 | 17.00 | 0.00% | -66.00% | 公告编号：2024-015 |
| 丰谷酒业 | 定制酒 | 21.10 | 15.00 | 0.01% | 40.67% | |||
| 四川蜀兴智行管理咨询有限责任公司 | 培训服务 | 0.4 | 5.00 | 0.00% | -92.00% | |||
| 绵阳西南科技 | 培训服务 | 1.91 | 5.00 | 0.00% | -61.80% | |||
| 大学创业投资管理有限公司 | ||||||||
| 四川省林业勘察设计研究院有限公司 | 咨询服务 | 19.58 | 96.00 | 0.01% | -79.60% | |||
| 自控电子 | 信息化建设 | 9.52 | - | 0.01% | 100.00% | - | ||
| 雅安清新 | 危废处置 | 12.98 | - | 0.00% | 100.00% | - | ||
| 人才集团 | 培训服务 | 4.01 | - | 0.00% | 100.00% | - | ||
| 四川有色金桥国际贸易有限公司 | 信息化建设服务 | 9.46 | - | 0.01% | 100.00% | - | ||
| 四川省川工环院环保科技有限责任公司 | 竣工验收技术服务 | 58.68 | - | 0.03% | 100.00% | - | ||
| 其他关联方 | 奥威科技 | 超级电容及配品配件 | 3,217.22 | 3,000.00 | 1.75% | 7.24% | 公告编号：2024-015 | |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 四川发展（控股）控制的企业 | 西南联交所 | 标书费 | 0.04 | - | 0.00% | 100.00% | - |
| 四川新筑通工汽车有限公司 | 材料检测 | - | 5.00 | 0.00% | -100.00% | 公告编号：2024-015 | ||
| 蜀道集团及其控制的企业 | 四川公路桥梁 | 伸缩缝产品 | 47.50 | - | 0.02% | 100.00% | - | |
| 四川交建 | 桥梁支座 | 11.29 | - | 0.00% | 100.00% | - |
| 其他关联方 | 四川新筑智能工程装备制造有限公司 | 检测费 | 0.05 | 5.00 | 0.00% | -99.00% | 公告编号：2024-015 | |
| 技术服务 | 12.15 | - | 0.00% | 100.00% | - | |||
| 合计 | 3,431.67 | 3,148.00 | 9.01% | - | ||||
注1：公司2024年日常关联交易实际发生额超出预计部分未达到披露标准。注2：公司于2024年11月29日披露了《控股股东筹划重大事项的提示性公告》（2024-087），四川发展（控股）拟将直接持有的公司股份66,113,770股（占公司现有总股本的比例为8.60%）和四川发展轨道交通产业投资有限公司100%股权无偿划转至蜀道集团。本次无偿划转完成后，公司控股股东将由四川发展（控股）变更为蜀道集团。基于实质重于形式的原则，公司认定蜀道集团及其控制的企业为公司关联方。上表中，仅列示了2024年12月公司与蜀道集团控制的企业之间的交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
| 关联方 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 |
| 四川发展（控股） | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋2单元 | 徐一心 | 8,000,000万元 | 投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） |
| 蜀道集团 | 四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座 | 张正红 | 5,422,600万元 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程 |
| 勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | ||||
| 奥威科技 | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路188号 | 华黎 | 7,184.77万元 | 超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。 |
（二）最近一期主要财务数据
单位：亿元
| 项目 | 四川发展（控股） | 蜀道集团 | 奥威科技 |
| 2024年1-9月/2024年9月30日 | |||
| 资产总额 | 20,644.25 | 14,127.23 | 5.21 |
| 负债总额 | 15,207.00 | 9,878.47 | 3.07 |
| 净资产 | 5,437.25 | 4,248.76 | 2.13 |
| 营业收入 | 2,994.29 | 1,643.02 | 0.83 |
| 净利润 | 62.85 | 40.53 | -0.43 |
（三）与上市公司的关联关系
1、四川发展（控股）已与蜀道集团签订《无偿划转协议书》，并履行了权益变动报告义务，本次无偿划转完成后，蜀道集团将成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，四川发展（控股）及其控制的企业、蜀道集团及其控制的企业为公司关联方。
2、奥威科技为公司高管张杨先生担任董事的企业。
（四）履约能力分析
经查询，本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企
业，不是失信被执行人。结合以上关联方财务和经营状况与以往履约情况，公司认为上述各关联方均具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
本次预计发生的日常关联交易将遵循市场化原则，关联交易价格参考市场价格、同行业收费标准以及第三方交易价格等因素与关联方协商，或通过公开招标方式确定，以确保关联交易价格公允。
（二）协议签署情况
本次日常关联交易预计事项涉及的协议文件，将由公司（含子公司）根据生产经营实际需要与相关关联方签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合日常经营活动开展的需要。关联交易将遵循市场化原则，不会损害公司及股东的利益，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。
若后续日常关联交易超出本次预计金额，公司将严格履行相关审议程序并及时披露。
五、独立董事过半数同意意见
独立董事专门会议2025年第一次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了该事项，独立董事专门会议认为：
我们在认真审阅公司提供的材料后认为，上述日常关联交易是基于公司实际经营需要预计的，公司2025年度日常关联交易将依据公平、合
理的定价政策，确保关联交易的公允性。同意将《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十六次会议决议；
（二）第八届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会2025年4月25日