广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月15日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司编制和审核2025第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司2025第一季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告全文》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于控股孙公司变更部分设备合同的议案》
近日收悉设备供应商Onejoon Poland Sp.zo.o（以下简称“元峻波兰”）因自身原因，无法按计划实施与公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）及进口代理人苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）签订的《合同》（以下简称“原合同”）。经三方友好协商，甘肃纳塔拟与元峻波兰及苏美达签署《解除协议》，解除原合同，另外，为解决甘肃纳塔设备采购需求，拟与元峻机械设备（浙江）有限公司签订《补充协议》，补充采购原取消的该部分设备，以保证项目顺利实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司变更部分设备合同的进展公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、《解除协议》；
3、《补充协议》。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2025年4月26日