证券代码：600620股票简称：天宸股份编号：临2025-008
上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年4月24日上午十点在公司大会议室召开。本次会议采用现场和视频会议方式召开，会议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事9位，实际参会董事9名。其中现场参会董事为董事长叶茂菁先生、副董事长王学进先生、董事叶志坚先生、董事冀爱萍女士、董事潘学军先生、独立董事张春明先生、独立董事DavidHaoHuang先生，视频参会董事为董事陈文彬先生、独立董事颜晓斐先生。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司审计委员会事前审核通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议。相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2024年度总经理工作报告暨2025年度工作计划的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为32,077,522.61元，母公司2024年12月31日可供分配的利润为438,317,902.58元。
公司拟以2024年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利10,300,156.70元。
如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
相关内容详见公司公告临2025-010。
6、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
公司董事会审计委员会对2024年公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会对2024年公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》，公司亦对年审会计师事务所2024年度履职情况进行审核并出具了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8、审议通过《<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、审议通过《<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》，议
案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司审计委员会事前审核通过。相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。10、审议通过《<公司2024年度社会责任报告>的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》，议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事张春明、独立董事颜晓斐、独立董事DavidHaoHuang回避表决本议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司独立董事对其独立性的自查报告，公司董事会经审核并同意出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12、审议通过《关于制定<公司舆情管理工作制度>的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
（二）会上还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》、《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）公司2024年年度股东大会召开日期将另行通知。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2025年4月26日