证券代码：
603000证券简称：人民网公告编号：
2025-003
人民网股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年
月
日以电子邮件方式发出，会议于2025年
月
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
名，实际出席董事
名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：
.关于《人民网股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案；表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票本议案已经审计委员会审议通过。本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
2.关于《人民网股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票本议案须提交股东大会审议。
.关于《人民网股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案；表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
股派发现金股利人民币
1.32元（含税）。截至2024年
月
日，公司总股本为1,105,691,056股，以此计算拟分配现金股利为人民币145,951,219.39元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的69.76%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案。
本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
4.关于《人民网股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本议案须提交股东大会审议。
.关于《人民网股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
公司第五届董事会独立董事均提交了《人民网股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，报告全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。后续将作为报告事项向公司2024年年度股东大会汇报。
6.关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》的议案；
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
.关于《人民网股份有限公司2024年度总裁工作报告》的议案；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
8.关于《人民网股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
9.关于《人民网股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
.关于《人民网股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案；
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司2024年度社会责任报告》。
.关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的议案；
11.1叶蓁蓁，表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票
11.2赵强，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11.3吴天红，表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票
11.4潘健，表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票
11.5宋丽云，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11.6孙海峰，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11.7杨义，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11.8孔祥武，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11.9李红薇，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11.10钱明星，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11.11梅涛，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11.12李建伟，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11.13任建民，表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
11.14刘红，表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
11.15李春梅，表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票参会董事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。本议案涉及董事2024年度薪酬事项须提交股东大会审议。
.关于续聘会计师事务所的议案；表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票
2024年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司提供审计服务，费用为
万元（含税），其中财务审计费用
万元（含税）、内部控制审计费用
万元（含税），与2023年度审计费用保持一致。公司董事会同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权管理层与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。本议案已经审计委员会审议通过。本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
13.关于2024年度计提资产减值准备的议案；表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票董事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
14.关于2025年度日常关联交易预计的议案；表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票关联董事吴天红、孔祥武回避了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。15.关于审议《人民网股份有限公司提质增效重回报行动方案进展报告》的议案；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司提质增效重回报行动方案进展报告》。
16.关于制定《人民网股份有限公司市值管理制度》的议案；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
17.关于《人民网股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
本议案须提交股东大会审议。
18.关于提请召开人民网股份有限公司2024年年度股东大会的议案。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票
股东大会会议通知另行发布。
特此公告。
人民网股份有限公司董事会2025年4月26日