杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年4月18日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2025年4月25日在杭钢办公大楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司2025年第一季度报告详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年4月26日