证券代码：
603235证券简称：天新药业公告编号：
2025-019
江西天新药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月22日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月22日14点30分召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 | √ |
| 10 | 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》 | √ |
本次会议还将听取公司三位独立董事的《2024年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告请详见2025年4月26日本公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市
公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 603235 | 天新药业 | 2025/5/15 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场会议登记时间2025年5月22日上午8:30-11:30，下午13:30-14:30
（二）现场会议登记地点
江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室
（三）现场会议登记方式
1、符合出席条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效
身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证、授权委托书（附件1）进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件需个人签字，法人股东
登记材料复印件须加盖公司公章。
六、其他事项
（一）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
（二）会议联系方式
联系人：董忆
联系电话：0798-6709288电子邮箱：ir@txpharm.com通讯地址：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司证券部
邮政编码：330000特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2025年4月26日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书江西天新药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 6 | 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 | |||
| 10 | 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。