贵阳新天药业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于2025年5月8日届满，鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）新修订的《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及深圳证券交易所发布的相关监管规则等要求，公司拟修订《贵阳新天药业股份有限公司章程》等相关制度后，再进行换届选举。为保证公司董事会、监事会的正常运作和相关工作的连续性和稳定性，在修订《公司章程》及相关配套制度并完成换届选举前，第七届董事会、第七届监事会将继续履行相应的职责与义务。公司本次董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进相关制度修改、换届选举等工作进程，并及时履行信息披露义务。特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2025年4月24日