昆明龙津药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年4月14日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2025年4月24日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，均以现场会议方式参会表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年年度报告全文及摘要的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见公司披露的《2024年年度报告》摘要（公告编号：2025-032）、《2024年年度报告》全文（公告编号：2025-033），本议案需提交股东会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案。
本议案详见公司披露的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-039），本议案需提交股东会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案。监事会认为：公司董事会审议通过的2024年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。本议案详见公司披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035），本议案需提交股东会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详见公司披露的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司 监事
刘萍 苏闽娟 王彤
2025年4月24日