第一次会议决议凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议召开程序予以认可。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
经认真审阅公司提交的关于公司2024年度利润分配预案的相关资料，独立董事审议认为：因2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。因此同意将上述事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、 审议通过了《关于按照重整计划处置股票的议案》
经认真审阅公司提交的关于按照重整计划处置股票的相关资料，独立董事审议认为：首先，公司将重整计划可处置股票进行处置系基于履行荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书以及2021年12月6日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，其处置符合相关规定；其次，处置目的是履行公司《重整计划》，变现资金用于发展公司业务。综上，上述事项有利于公司后续业务发展及全体股东的利益，因此同意将上述事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
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