证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-029债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年4月24日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，认为《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）及《广联航空工业股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-028）等相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对2024年度履行职责情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《广联航空工业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。公司独立董事杨健先生、王涌先生、于涛先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-033）及《广联航空工业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》等相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年度总经理工作报告》
公司对2024年度管理层履行职责情况以及相关工作内容进行总结，编制了《广联航空工业股份有限公司2024年度总经理工作报告》。经与会董事审议，认为：该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
经与会董事审议，认为《广联航空工业股份有限公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了2024年度公司财务状况，公司整体财务状况良好，符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等有关规定的要求。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
经与会董事审议，认为公司2024年度利润分配预案是以公司实际经营结果为依据、充分考虑公司当前发展情况和未来战略规划以及公司经营对资金需求等因素制定的，分配预案符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，董事会一致同意通过《2024年度利润分配预案》并提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）等相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
经与会董事审议，认为《广联航空工业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规，《广联航空工业股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-036）等相关公告。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
经与会董事审议，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）等相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，同意公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30.00亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授信期内，该等授信额度可以循环使用；在授信额度内，实际使用额度以公司及子公司签署的相关合同为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-038）等相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。10、审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
经与会董事审议，认为2024年度，控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。
2024年度，公司不存在违规担保，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事王增夺、王梦勋回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
经与会董事审议，同意通过2025年度公司董事、监事薪酬方案，认为此方案有进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年度公司董事、监事薪酬方案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
经与会董事审议，同意通过2025年度公司高级管理人员的薪酬方案，认为此方案能进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年度公司高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于2025年度对外提供担保预计额度的议案》
经与会董事审议，同意公司在2025年度对外提供担保额度不超过15.00亿元人民币（或等值外币）。本次担保总额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2025年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股东大会；2025年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于2025年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2025-039）等相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经与会董事审议，同意结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-041）等相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激
励计划》或本次激励计划）《广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）等有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为688,800股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的21名激励对象办理解除限售相关手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-042）等相关公告。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年临时会议审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事王增夺先生、杨怀忠先生、王梦勋先生、毕恒恬先生回避表决。
16、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》
经与会董事审议，公司2023年年度权益分派已于2024年6月25日实施完毕，根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次第二类限制性股票的授予价格进行调整，调整后第二类限制性股票的授予价格为12.10元/股。
根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为505,120股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的113名激励对象办理归属相关手续，其中涉及首次授予激励对象110人，预留授予激励对象3人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-043）等相关公告。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年临时会议审议通过。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王增夺先生、杨怀忠先生、王梦勋先生、毕恒恬先生回避表决。
17、审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并修订部分公司治理制度。提请股东大会授权公司管理层办理工商备案登记等相关手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司章程（2025年4月修订）》及《广联航空工业股份有限公司关于修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则》进行相应的修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
21、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司战略委员会议事规则>的议案》经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司战略委员会议事规则》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
26、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
27、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
28、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
经与会董事审议同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议
29、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
30、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
31、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司投资者关系管理制度》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
32、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司重大信息内部报告制度》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
33、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
34、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司子公司管理制度>的议案》
经与会董事审议，为规范公司对子公司的管理，促进子公司可持续发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者合法权益，同意根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《广联航空工业股份有限公司子公司管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
35、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
36、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司总经理工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司总经理工作细则》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
37、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对《广联航空工业股份有限公司董事会秘书工作细则》进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
38、审议通过《关于修订<广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况，对《广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
39、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会，相关事项的具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）等相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会2025年4月25日