广东安达智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、公司2024年度经营情况2024年，公司积极推动发展战略和经营目标的落实，始终坚持“推动智能制造产业升级”的使命。对外，公司积极开拓市场，巩固提升在传统消费电子市场优势，前瞻布局汽车电子、氢能源、AI服务器、半导体封测等新兴领域，打造多元业务格局。对内，公司加大研发投入，提升技术优势和保持产品创新竞争力。同时，强化组织建设，深化管理改革，优化人才结构，为业务稳健发展筑牢根基。
报告期内，公司实现营业收入71,112.50万元，较上年同期上升50.53%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,074.52万元，较上年同期下降205.41%。
公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地召开董事会会议及委员会会议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。
二、董事会日常履职情况
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合《公司法》、《公司章程》的要求。所有董事能够正常有序地开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。
（一）董事会会议召开情况
| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
| 1 | 2024年3月26日 | 第二届董事会第五次会议 | 议案1.《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》；议案2.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；议案3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；议案4.《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》；议案5.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》；议案6.《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；议案7.《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；议案8.《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的议案》；议案9.《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；议案10.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；议案11.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；议案12.《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》；议案13.《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》；议案14.《关于<2023年度董事会审计委员会履职报告>的议案》；议案15.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；议案16.《关于评估独立董事独立性的议案》；议案17.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；议案18.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；议案19.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；议案20.《关于召开公司2023年年度股东大会通知的议案》。 |
| 2 | 2024年4月25日 | 第二届董事会第六次会议 | 议案1.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。 |
| 3 | 2024年5月14日 | 第二届董事会第七次会议 | 议案1.《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》；议案2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 |
| 4 | 2024年8月27日 | 第二届董事会第八次会议 | 议案1.《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；议案2.《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；议案3.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；议案4.《关于聘任公司总经理、证券事务代表的议案》；议案5.《关于续聘会计师事务所的议案》；议案6.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；议案7.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的 |
| 议案》。 | |||
| 5 | 2024年9月5日 | 第二届董事会第九次会议 | 议案1.《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》；议案2.《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 |
| 6 | 2024年10月25日 | 第二届董事会第十次会议 | 议案1.《关于<2024年第三季度报告>的议案》；议案2.《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。 |
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
| 1 | 2024年4月29日 | 2023年年度股东大会 | 议案1.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；议案2.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；议案3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；议案4.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》；议案5.《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；议案6.《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》；议案7.《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》；议案8.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；议案9.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；议案10.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 |
| 2 | 2024年10月10日 | 2024年第一次临时股东大会 | 议案1.《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
、审计委员会
公司第二届董事会审计委员会由彭建华先生、赵明昕先生、刘勇先生三名董事组成，其中独立董事彭建华先生担任召集人。
2024年，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
履行相关监督和核查职责，共召开了4次审计委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：
| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
| 1 | 2024年3月15日 | 第二届董事会审计委员会第四次会议 | 议案1：《关于天健会计师事务所2023年审计工作总结的议案》；议案2：《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》；议案3：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；议案4：《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》议案5：《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；议案6：《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》；议案7：《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；议案8：《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的议案》。 |
| 2 | 2024年4月22日 | 第二届董事会审计委员会第五次会议 | 议案1：《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。 |
| 3 | 2024年8月16日 | 第二届董事会审计委员会第六次会议 | 议案1：《关于公司<2024年半年度报告>的议案》；议案2：《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 4 | 2024年10月22日 | 第二届董事会审计委员会第七次会议 | 议案1：《关于<2024年第三季度报告>的议案》；议案2：《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。 |
2、提名委员会公司第二届董事会提名委员会由刘奕华先生、彭建华先生、刘飞先生三名董事组成，其中刘奕华先生担任召集人。
2024年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关要求认真工作履职，对公司聘任总经理事项进行了评估，共召开了1次提名委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：
| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
| 1 | 2024年8月16日 | 第二届董事会提名委员会第三次会议 | 《关于审查公司第二届总经理候选人资格的议案》。 |
3、薪酬与考核委员会
公司第二届董事会薪酬与考核委员会由赵明昕先生、彭建华先生、刘飞先生组成，其中赵明昕先生担任召集人。
2024年，董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了3次薪酬与考核委员会会议，主要审议公司董事、高级管理人员薪酬、2024年限制性股票激励计划事宜。会议讨论并审核了以下议案：
| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
| 1 | 2024年3月15日 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 | 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》；《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》；《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；《关于公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 |
| 2 | 2024年5月14日 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 |
《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》；《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
| 3 | 2024年9月5日 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 | 《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》；《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 |
4、战略委员会
公司第二届董事会战略委员会由刘飞先生、何玉良先生、刘奕华先生三名董事组成，其中刘飞先生担任召集人。
2024年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，共召开了2次战略委员会会议，会议讨论并审核了以下议案：
| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
| 1 | 2024年6月21日 | 第二届董事会战略委员会第一次会议 | 《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 |
| 2 | 2024年11月1日 | 第二届董事会战略委员会第二次会议 | 《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。 |
（四）独立董事履职情况2024年，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，报告期内共召开了1次独立董事专门会议，会议讨论并审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。除此之外，公司全体独立董事全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）投资者关系管理及信息披露情况公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，证券部为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司依法履行信息披露义务，依据《投资者关系管理制度》的相关规定，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。
董事会高度重视信息披露工作，2024年度，公司自觉履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。
（六）合规培训
2024年，根据监管机构要求，公司积极组织董监高及相关人员参与证监局、交易所、保荐机构等举办的各类培训和学习活动，协助董监高持续强化合规意识，提高履职能力。
三、2025年度董事会的主要工作安排
2025年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。公司董事会将密切关注外部环境变化及产业发展趋势，把握机遇，迎接挑战，继续秉持对全体股东负责的原则，以更积极的姿态拓展市场版图，加强对各项费用的管控力度，努力提升公司的整体盈利能力，争取实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2025年4月25日