证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-014
深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年4月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年4月24日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事11名，实际到会董事9名，任克雷先生因公务出差未能参加本次会议，授权董事陈劲松先生代为出席会议并行使表决权；裴书华女士因其他重要会议未能参加本次会议，授权董事陈卫城先生代为出席会议并行使表决权；2名监事列席本次会议。会议由董事长陈卫城先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2024年年度报告》及摘要
该议案中的财务会计报告及2024年年度报告中的财务信息已于2025年4月14日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2024年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月25日的《证券时报》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
《2024年度董事会工作报告》的内容详见2025年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析” 及第四节“公司治理”部分。
公司独立董事郭天武先生、马志达先生、张建平先生、吴文媛女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》的内容详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。此议案须提交2024年度股东大会审议。
三、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2024年度财务决算》
公司2024年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）审计，并出具了信会师报字[2025]第ZI10353号审计报告。
2024年度财务决算情况：2024年度公司实现营业收入 2,444,588,882.50 元，2023年为3,373,302,763.66元，较2023年下降27.53 %；2024年度归属于上市公司股东的净利润 -197,785,783.45 元，2023年为-295,616,588.62元，亏损较2023年减少33.09%。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2024年度股东大会审议。
五、审议通过《2024年度利润分配预案》
该议案已于2025年4月14日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
《2024年度利润分配预案的公告》全文刊登于2025年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2024年度股东大会审议。
六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
该议案已于2025年4月14日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2024年度内部控制评价报告》全文刊登于2025年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2024年可持续发展报告（暨ESG报告）》
《2024年可持续发展报告（暨ESG报告）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
该议案已于2025年4月14日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于2025年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
关联董事陈卫城先生、裴书华女士、薛文女士、卓嘉欣女士回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2024年度股东大会审议。
九、审议通过《2025年度董事、高管薪酬议案》
1、公司董事薪酬（津贴）：
| 姓名 | 职务 | 2025年薪酬（津贴）方案 （单位人民币，税前金额） |
| 陈卫城 | 董事长 | 不领取董事薪酬（津贴） |
| 陈劲松 | 联席董事长 | 职务薪酬60万元，奖金根据公司当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。 |
| 张建平 | 独立董事 | 18万元董事津贴，不参与考核 |
| 郭天武 | 独立董事 | 18万元董事津贴，不参与考核 |
| 马志达 | 独立董事 | 18万元董事津贴，不参与考核 |
| 吴文媛 | 独立董事 | 18万元董事津贴，不参与考核 |
| 任克雷 | 董事 | 18万元董事津贴，不参与考核 |
| 裴书华 | 董事 | 不领取董事薪酬（津贴） |
| 卓嘉欣 | 董事 | 不领取董事薪酬（津贴） |
| 薛 文 | 董事 | 不领取董事薪酬（津贴） |
2、公司高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员的薪酬结构为固定薪酬和绩效奖金，相关人员按照其在公司担任的具体管理职务、岗位的价值、年度工作考核结果、结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬计划。
| 姓名 | 职务 | 2025年薪酬方案 （单位人民币，税前金额） |
| 朱 江 | 董事，集团总经理 | 160万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。 |
| 刘唯唯 | 集团副总经理 | 80万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。 |
| 王 兵 | 集团副总经理 | 100万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。 |
| 陈志聪 | 财务总监 | 65万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。 |
| 吴惠明 | 董事会秘书 | 60万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。 |
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。此议案须提交2024年度股东大会审议。
十、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》
公司同意为董事和高管人员购买相关的董事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元，期限为1年，保险费为不超过30万元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2024年度股东大会审议。
十一、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《2024年度年审会计师履职情况评估报告》
《2024年度年审会计师履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告》
该议案已于2025年4月14日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《2025-2027年度股东分红回报规划》
该议案已于2025年4月14日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
《2025-2027年度股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。此议案须提交2024年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
公司拟定于2025年5月16日召开2024年度股东大会。《关于召开2024年度股东大会的通知》全文刊登于2025年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、四、五、八、九、十、十四项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司董 事 会
二〇二五年四月二十五日