证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-029
东莞市达瑞电子股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经公司监事会审议，一致认为公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《公司章程》对利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经公司监事会审议，一致认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司监事会对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司监事会
2025年4月25日