证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2025-024
重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
2025年5月20日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00。
（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。
5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。
7.出席对象：
（1）于2025年5月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案：
本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2024年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于确认2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事作2024年度述职报告。
（二）提案披露情况：
上述提案经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，提案具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、邮寄、邮箱、电话方式登记。
2.登记时间：2025年4月25日—2025年5月19日17:00之前。
3.登记地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）证券与投资部（董事会办公室）。
4.会议联系方式
联系人：万艳秋、盛誉
电话：023-47265990
传真：023-47262511
电子邮箱：sxyq000565@163.com
5.登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
6.现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十八次会议决议；
2.公司第十届监事会第十二次会议决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360565
2.投票简称：三峡投票
3.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司
2024年年度股东会授权委托书本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2024年年度股东会，对会议所有提案行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||||
| 非累积投票提案 | |||||||
| 1.00 | 《2024年年度报告全文及摘要》 | √ | |||||
| 2.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||||
| 3.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||||
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 | √ | |||||
| 5.00 | 《2025年度利润分配预案》 | √ | |||||
| 6.00 | 《关于确认2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | √ | |||||
注1：委托人请对表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
持有公司股份的数量： 委托人证券账户号：
持有公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期限：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。