转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届监事会第三次临时会议于2025年4月23日在本行总行召开。会议通知已于2025年4月17日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事7人，实际出席本次会议的监事7人。会议由半数以上监事共同推举王庆金监事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于董事会及董事2024年度履职评价的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需向股东大会报告。
三、审议并通过《关于监事会及监事2024年度履职评价的议案》。
表决结果为：王庆金、王德志、彭涛、朱晓亮、柳波、王垒、刘振岳履职评价结果为每人同意6票（监事对本人的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。监事会履职评价结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需向股东大会报告。
四、审议并通过《关于高级管理层及高级管理人员2024年度履职评价的议案》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需向股东大会报告。
五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度报告及摘要>的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、审议并通过《关于<青岛农商银行2024年度可持续发展（ESG）报告>的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。
八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、审议并通过《关于2024年财务决算报告和2025年财务预算报告的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于2025年度经营及投资计划的议案》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2025年4月24日