江西日月明测控科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告
（曹小秋）
各位股东及股东代表：
本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年任职期间独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
曹小秋，1961年9月出生，中国国籍，无境外居留权。江西财经学院（现江西财经大学）统计专业，会计学教授。2008年6月至2019年5月，历任南昌大学计划财务处处长、经济管理学院副院长；2010年至2016年，任江西正邦科技股份有限公司独立董事；2019年5月至2021年12月，任南昌大学第二附属医院总会计师；2022年1月至今，任江西正邦科技股份有限公司独立董事、南昌大学教授；2024年9月至今，任本公司独立董事。
报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，本人任期内公司共召开4次董事会，本人均亲自出席了相关会议，其中现场出席次数4次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。
2024年度，本人任期内公司共召开2次股东大会（临时股东大会会议2次）。本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，出席报告期内董事会审计委员会会议4次，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，完成公司财务监督、核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，监督及评估内外部审计工作和内部控制。报告期内，审计委员会重点对公司定期财务报告、聘任财务负责人、变更会计师事务所等重要事项进行审议，并提交公司董事会审议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。本人作为公司董事会战略委员会委员，出席报告期内董事会战略委员会会议1次，严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责，结合行业发展态势和公司实际经营情况，对公司未来战略方向进行了讨论，根据公司募集资金投资项目进展情况，对公司变更募集资金投资项目的议案进行了审议，并提交公司董事会审议。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024年任职期间，本人作为公司独立董事，共参加独立董事专门会议3次，未有委托出席和缺席情况。本人认真履行独立董事职责，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，对报告期内关于聘任公司高级管理人员、变更募集资金投资项目、购买土地使用权暨关联交易和使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案均发表了同意的独立意见。公司积极配合提供独立董事履职所需资料，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事特别职权情况
2024年任职期间，本人没有行使独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年任职期间，本人通过现场结合通讯会议的方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审阅公司内部审计工作计划、内部审计报告等，促进加强公司内部控制体系建设；与会计师事务所就公司定期
报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作，听取年度审计计划情况汇报，督促审计进度，维护审计结果的客观、公正。
（六）现场工作情况
2024年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间12天。本人通过参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、到公司实地考察等方式了解公司的生产经营、财务情况、内部控制等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，重点关注公司财务状况、财务报告编制、关键审计事项、募集资金使用和管理情况、内部控制规范等方面，参与公司重大经营决策事项。结合自身在会计领域多年从业经验与专业知识，积极与公司内部审计部门和承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，深入了解公司治理情况，对公司的财务、审计等相关工作提出了建议，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
（七）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人通过参加股东大会的方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、 公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（八）在保护投资者权益方面所做的工作
1、严格履行独立董事职责，对提交董事会审议决策的重大事项，认真查阅相关文件资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求开展信息披露工作。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，积极参加对于上市公司董事、监事、高级管理人员的相关培训，更全面地了解了公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（二）应当披露的关联交易情况
2024 年公司发生的关联交易议案，经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，相关审议和表决程序合法合规。本人认为，公司关联交易事项符合公司业务发展需要，交易定价以具有证券期货从业资格的第三方资产评估机构出具的资产评估报告为依据，遵循了公平、公正、公允的原则，交易价格公允合理，不会对上市公司独立性构成影响，对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定。
（三）变更会计师事务所情况
公司于2024年11月22日召开第四届董事会第四次会议，于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本人对此议案发表了同意意见，同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。公司已就本次变更会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
（四）董事会换届选举情况
公司于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。报告期内，公司董事会按规定完成换届。公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人具备担任公司非独立董事和独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、其它工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、报告期内，未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。
五、总体评价和建议
本人作为公司的独立董事，在2024年任职期间，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉持独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，
促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。特此报告。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江西日月明测控科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签字）：
曹小秋
2025年4月25日