江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月21日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟授予激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象人数进行调整。调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由36人调整为32人，本次激励计划授予的限制性股票总量不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事梁晨、姚培琴回避表决。
3、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年4月25日为本次激励计划授予日，向32名激励对象授予240.00万股限制性股票。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事梁晨、姚培琴回避表决。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2025年4月25日
