第一章 总则第一条 为客观反映汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激励公司董事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、高级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及其他相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指在公司任职的非独立董事；
（二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（四）职工代表董事：与公司签订劳动合同或聘用合同的公司职工代表董事，该董事须由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（五）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 薪酬的管理与发放
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（五）激励与约束相结合的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以做相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
第五条 公司董事、高级管理人员领取报酬采取年薪制，所得税由公司代缴：
（一）在公司任职的非独立董事按其在公司担任的职务发放职务薪酬。
（二）未在公司担任董事以外职务的非独立董事不享受津贴。
（三）公司应当给予独立董事适当的津贴。
（四）未在公司担任董事以外职务的非职工代表董事不享受津贴。
（五）在公司任职的职工代表董事按其在公司担任的职务发放职务薪酬。
第六条 高级管理人员薪酬的构成与标准：
公司高级管理人员实行年薪制，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，按月发放，具体以公司与其签订的劳动合同为准。
第七条 董事、高级管理人员薪酬发放的审批程序：
（一）公司董事、高级管理人员任职津贴自董事经股东会、高级管理人员经董事会批准任职当日起计算，由公司统一代扣并代缴个人所得税；
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、高级管理人员职务的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
（三）公司股东会决定董事薪酬，高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会、董事出席股东会会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第九条 本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员
工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的奖金或奖励等。
第十条 董事与高级管理人员如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，董事会可以根据情节轻重分别做出扣减、停止享受津贴、解除职务的议案，董事的处罚报股东会批准。
第三章 附则
第十一条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则或《公司章程》的有关规定相抵触时，按前述有关规定执行。
第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第十三条 本制度自股东会审议通过之日起生效。