证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-013
成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2025年4月11日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十三次会议通知，本次会议于2025年4月23日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容参见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）第十节“财务报告”。
（四）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要
经审议，监事会认为：《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容参见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度报告摘要》（公告编号： 2025-015）。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际经营情况和发展需要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
2025-016）。
（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规的要求，并结合公司的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司实际情况，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和
经营成果。本次计提信用减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
（八）审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次2025年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联监事芮光胜回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：
2025-019）。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
三、备查文件
（一）第十一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
监 事 会二〇二五年四月二十四日