深圳市朗坤科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈慈琼）
各位股东及股东代表：
本人陈慈琼，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2024年7月9日至2024年12月31日任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年任职期内履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈慈琼，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、资产评估师、证券分析师。曾任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理、深圳市松禾资本管理有限公司财务总监、松禾关爱基金会理事、汉雅星空文化科技有限公司董事、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事，现为深圳市松禾资本管理有限公司合伙人、深圳市力合微电子股份有限公司独立董事，自2024年7月起，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024年度任职期内履职情况
（一）出席董事会会议、股东大会会议情况
2024年，在本人任职期间，公司共召开3次董事会会议和2次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，亲自出席3次董事会会议，2
次股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：
| 姓名 | 应出席董事会次数 | 实际出席董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈慈琼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
本人认为，2024年度本人任职期间内公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议议案不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，本人对董事会会议上的各项非关联议案没有提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略及发展委员会四个专门委员会。本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，薪酬委员会委员。在2024年度任职期间，相关履职情况如下：
1、2024年任职期间，第三届董事会审计委员会共召开2次会议，本人出席并主持会议。本人主持审计委员会的日常工作，并与其他委员共同对公司2024年半年度报告及2024年第三季度报告、2024年半年度募集资金的存放及使用情况等事项进行审议决策，切实发挥审计委员会的作用。
2、2024年任职期间，第三届董事会薪酬委员会共召开1次会议，本人参加出席。本人与其他委员共同对公司2023年度限制性股票激励计划剩余预留股份授予、价格调整、公司层面业绩目标调整等事项进行审议决策，切实发挥薪酬委员会的作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人与公司审计督察办及年审会计师事务所进行积极沟通。定期听取公司内部审计工作情况报告，了解公司内控制度建设及执行情况。与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况，以确保审计结果的真实性和准确性。
（四）对公司进行现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加董事会会议、股东大会等机会和其他工作时间，通过到公司进行实地考察、腾讯电话会议等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，了解公司的日常经营状况、规范运作情况和可能产生的经营风险。积极运用自身专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，促进公司管理水平的提升。综上，在2024年度任职期间，本人在公司开展的各项工作得到了公司的良好配合。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
2024年任职期间，本人按照相关法律法规的要求认真履行独立董事的职责。积极学习相关法律、法规和规章制度，持续提高专业水平。按时出席董事会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议决策的重大事项，本人均事先对公司发出的会议资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权。本人利用自己财务方面的专业知识为公司内控建设等方面提出建议，客观公正地维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、2024年度任职期间履职重点关注事项的情况
2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注如下事项：
（一）定期报告中的财务信息
2024年，公司编制并按时披露了《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，切实披露了各报告期的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人仔细审议各定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。经审核，本人认为公司编制的定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司的财务状况和经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）股权激励相关事项
2024年10月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调
整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划对象授予剩余预留限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，经对上述事项认真核实，本人认为2023年限制性股票激励计划股票授予、价格调整、业绩目标调整等事项均是根据公司的实际情况制定，议案内容的实施有利于提高公司的管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的持续稳健发展。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
2024年，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事及高级管理人员薪酬方案的决策程序和确定依据符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。2024年履职期内，本人无行使特别职权的情况。
四、总体评价和建议
2024年度，本人作为公司的独立董事，勤勉尽责，通过出席并按时参与公司的董事会会议和股东大会，深入了解公司的运营情况和决策过程，为公司的发展提出了建设性的意见和建议。在会议中，积极参与各项议案的讨论，坚持公正、客观投票，较好地履行了独立董事的工作职责。
2025年，本人将继续勤勉尽责，认真学习相关法律法规及监督机构的相关文件精神，忠实履行独立董事的职责，积极发挥独立董事决策和监督的作用，利用自身专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司发展建言献策，促进公司持续健康发展，维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人2024年度工作的积极配合和大力支持。
述职人：陈慈琼2025年4月24日