证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-07
天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第九次会议于北京时间2025年4月23日10:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年4月14日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司2024年度董事会工作报告》；同时，公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2024年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议上，审议通过了公司2024年度经审计的财务报告，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司2024年度审计报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《天津经纬辉开光电股份有限公司2024年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司2024年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
六、审议通过了《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《2024年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
七、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构，聘期为一年。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
八、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表实现净利润为21,457,431.52元，母公司2024年度实现净利润-51,047,769.81元；截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为43,545,292.47元，母公司可供股东分配的利润为30,846,040.44元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，兼顾公司发展、长远利益以及股东利益的前提下，经董事会研究，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《天津经纬辉开光电股份有限公司2025年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
十、审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了该事项。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。《关于2025年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十一、审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故该议案直接提交公司2024年度股东大会审议；
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十二、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本项表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事陈建波、HOO YONG KEONG、刘冬梅回避表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十三、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟定于2025年5月16日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，审议第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的议案。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2024年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2025年4月25日