证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-05
中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2025年4月11日向各位监事发出，会议于2025年4月23日在公司培训中心201会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司2024年度监事会工作报告
监事会认为：2024年公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项决策情况、股东会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况等进行了监督，保障公司规范运作，有效发挥了监事会在公司治理中的作用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、公司2024年度财务决算报告
监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、公司2024年年度报告全文和摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-06）。
四、公司2024年度利润分配预案
监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司经营现状、发展规划，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-07）。
五、公司2024年度内部控制评价报告
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、公司2025年第一季度报告
监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-09）。
七、公司续聘会计师事务所的议案
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，聘期一年，年度审计费用为88万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-10）。
八、公司2025年度投资计划的议案
监事会认为：公司 2025年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的
可持续高质量发展提供保障。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于2025年度投资计划的公告》（公告编号：2025-11）。
九、关于会计政策变更的议案
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-15）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会2024年4月25日