安徽华业香料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2025年4月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2025年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年6月14日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由11.70元/股调整为11.65元/股。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中3名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，前述激励对象已获授但尚未归属的合计21.70万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效。本次作废处理后，公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象由43人变更为40人，首次授予激励对象剩余已授予尚未归属的限制性股票数量由78.40万股变更为56.70万股。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司2022年限制性股票
激励计划首次授予第二个归属期归属条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定向符合归属条件的40名激励对象办理24.30万股第二类限制性股票的归属事宜。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽华业香料股份有限公司董事会2025年4月25日