威海华东数控股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、2024 年度利润分配方案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为8,503,596.01 元，其中母公司实现净利润为8,883,587.94 元。截至 2024年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配的利润为-1,045,686,337.72元，其中母公司累计可供分配利润为-1,029,111,721.07元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》等相关规定，基于公司累计可供分配利润为负值，同时，公司考虑在研发及运营等方面对资金需求较大。因此，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| 现金分红总金额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,503,596.01 | -16,242,374.78 | 11,661,723.14 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,045,686,337.72 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,029,111,721.07 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 1,307,648.12 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元） | 0 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九） 项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）2024 年利润分配方案合理性说明
鉴于公司累计可供分配利润为负值，在充分考虑目前的市场环境、经营情况及未来发展情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，公司决定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、董事会意见
董事会认为：鉴于公司累计可供分配利润为负值，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，董事会计划本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
四、监事会意见
监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日