证券代码：300293
| 证券代码：300293 | 证券简称：蓝英装备 | 公告编号：2025-002 |
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（即年度董事会，以下简称“本次会议”）的会议通知于2025年4月11日以通讯方式发出。
2、本次会议于2025年4月24日上午10:00以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2024年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事韩霞、徐丽军、孙琦分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》的议案
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2024年度财务决算报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》的议案
本年度利润分配预案拟为：鉴于2024年度公司净利润为负值，根据公司章程的规定，本次公司拟不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积转增股本。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2024年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2025年第一季度报告》的议案
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟申请银行授信的议案》
为了满足公司及全资子公司的生产经营和发展的需要，预计公司及全资子公司2025年度拟向相关银行申请不超过15亿元人民币和不超过3亿欧元综合授信额度（增信方式包括但不限于以公司及全资子公司持有的货币资金、有价证券、自有土地及房屋及以公司持有SBS Ecoclean GmbH 100%股权作为抵押，在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。上述向银行申请授信额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
为便于公司2025年度向银行申请授信额度相关事项的实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的授信额度内处理公司向银行申请授信相关的一切事务。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司及全资子公司2025年度拟申请银行授信的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2025年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》
为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2025年度预计为全资子公司SBS Ecoclean GmbH的全资子公司——埃克科林机械（上海）有限公司提供预计不超过1亿元人民币的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计
算）。上述提供融资担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司向全资子公司提供融资担保无需提供反担保。公司向全资子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司2025年度拟为全资子公司提供融资担保的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司及全资子公司的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司2025年度预计拟接受公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）、中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）、沈阳黑石投资有限公司（以下简称“黑石投资”）、实际控制人及其配偶为公司银行融资提供总计不超过15亿元人民币和不超过3亿欧元的融资担保，不收取担保费。上述提供融资担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易，关联董事郭洪涛先生回避表决。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司及全资子公司2025年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及全资子公司2025年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的核查意见》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》蓝英自控是公司控股股东，持有公司24.90%的股份。公司于2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向蓝英自控借款不超过人民币85,000万元，用于支持公司生产经营等方面的需求，借款期限为36个月。为满足公司生产经营的资金需求，董事会同意公司在上述借款到期后继续向控股股东蓝英自控借款不超过人民币85,000万元，期限为36个月，借款利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，利息按照实际借款金额和借款天数支付。具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事郭洪涛先生回避表决。表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2025年度拟开展外汇套期保值业务的议案》同意公司2025年度开展规模不超过人民币5亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司2025年度拟开展外汇套期保值业务的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见，具
体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2025年度拟开展外汇套期保值业务的核查意见》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》的议案具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对2024年度各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2024年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2024年度审计报告》，2024年末，公司（合并报表）未弥补亏损163,702,647.62元，实收股本为338,438,106元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
在公司任职的非独立董事根据其所担任的管理职务和实际工作绩效领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，每年税前12万元。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务和实际工作绩效领取薪酬。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郭洪涛先生、余之森先生回避表决。
表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年5月16日召开2024年度股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2025年4月25日