证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-019
一品红药业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月23日下午16:30以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月13日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
公司2024年财务决算报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-020和2025-021）。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司2025年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-540,038,956.70元，母公司2024年度实现净利润为-21,629,858.52元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为727,464,400.14元，母公司报表累计未分配利润为317,389,574.29元。
鉴于公司2024年度实现的可供股东分配的利润为负值，不满足公司《未来三年股东回报规划（2023年-2025年》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
经审核，监事会认为：董事会制定的《关于2024年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法合规，监事会一致同意公司《关于2024年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-023）。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。2024年度，公司未发生违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司各项内部控制制度的情形，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2024年监事薪酬的确定以及2025年监事薪酬方案》
因本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，该议案关联人员监事会主席黄良雯女士、监事颜稚宏女士、监事谢启武先生均回避表决，该议案直接提交至股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年监事薪酬的确定以及2025年监事薪酬方案》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票,回避3票。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需求，监事会同意公司及子公司（直接和
间接持股100%）2025年度向相关银行申请合计不超过人民币35亿元（含本数）的综合授信额度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。10、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币35亿元（含本数）的连带责任担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于审计后2024年度日常关联交易执行情况的议案》公司经审计后的2024年度日常关联交易执行情况确认事项为公司业务发展需要，交易价格均按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司经审计后的2024年度日常关联交易确认事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于审计后2024年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-027）。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
2024年，公司计提信用减值和资产减值准备将减少公司2024年净利润4,334.62万元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审议程序合法、合规，计提资产减值准备处理公允、合理，
符合公司实际情况。监事会一致同意公司2024年度计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议签字页。
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司监事会
2025年4月24日